乐凯胶片股份有限公司独立董事

        关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

(相关资料图)

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有

关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就

关于聘任公司副总经理的议案发表独立意见如下：

  一、本次会议关于高管候选人的提名及审议程序符合相关规定。

  二、被聘任的高管不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人

员的情形。

  三、被聘任的高管具备担任相应职务的资格和能力，符合担任上市公司高管

人员的任职条件，能够勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知

识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责的要求。

  综上，我们同意董事会聘任陈焱先生为公司副总经理。

（本页无正文，为公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页）

  独立董事：

   张双才         曹宇         文新祥

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